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云天化第七届董事会第四十三次(临时)会议决议公告

作者:睡前瑜伽网 阅读次数: 时间:2019-07-14 19:00:35

股票代码:600个096证券简称:本公告号码的天空:临2019-013

云天化有限公司。有限公司。

第七届董事会第四十三届(临时)决议公告会议的

董事及董事会保证本公告存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并共同及个别承担的信息的真实性,准确性和完整性承担。

重要内容提示:

所有董事投票

首先,董事会会议情况

云天化有限公司。有限公司。(以下简称“本公司”)会议第七届董事会第四十三次(临时)通知的送达,传真,电子邮件等。通知所有董事于2019年2月26,及相关人员。于2019年3月3日举行的会议以通讯表决方式。11名董事应参加表决,实际参加表决董事11名,符合“公司法”的有关规定和“公司章程”。

二,董事会会议的董事会的审议

(A)9票赞成,0票反对,0票弃权,批准提供委托贷款的合资公司扬子石化有限公司关联交易”的议案。有限公司。海口磷”。

同意公司按照持股比例提供2亿元委托贷款给合资公司扬子石化有限公司。有限公司。海口磷(以下称为“磷行业的海”)。2年的贷款期限,至2021年4月15日,到期日与其他股东海口磷业ClevelandPotashLimited一致(以下简称“CPL”)的贷款,以海口磷产业成熟度; 贷款利率预计5月。225%,具体到合同的签名实际为准,不低于提供给海口CPL磷产业的贷款利率更低。

详见上海证券交易所网站(http:// WWW。上证。COM。CN)公司无。临2019-015公告。

关联董事OferLifshitz(奥夫里弗谢茨)先生。EliGlazer(艾利格雷泽),以避免对议案进行表决。

该议案尚待提交股东大会。

(B)9票赞成,0票反对,0票弃权,批准提供委托贷款的合资公司,以磷业研科技有限公司云天化关联交易”的议案。有限公司。“。

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该公司同意按比例提供委托贷款的合资公司,以磷业研科技有限公司云天化。有限公司。(以下简称“联合研发中心”)1000万$。2年的贷款期限; 贷款利率是5固定利率。23%,不超过合资R&d中心CPL的其他股东提供更少贷款给合资公司的利率R&d中心,具体合同的签名实际为准; 贷款根据取款的实际需求分级。在CPL现金比例的份额,该公司还提供贷款合资R&d中心。

详见上海证券交易所网站(http:// WWW。上证。COM。CN)公司无。临2019-016公告。

关联董事OferLifshitz(奥夫里弗谢茨)先生。EliGlazer(艾利格雷泽),以避免对议案进行表决。

该议案尚待提交股东大会。

(三)11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了“关于公司股份转让全资子公司的议案为”。

同意公司向本公司的账面价值,云锡化工有限公司的全资子公司。有限公司。天心区富源县煤炭有限公司举行。有限公司。在全部转让给该公司30%的股权,转让给实际完成的账面价值的具体数额为准。

(d)11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了“建议圆通(集团)有限公司。有限公司。担保提供反担保北京大地运动”。

为了保证操作的流动性要求,在内蒙古土田化工有限公司的合资企业。有限公司。(在下文中称为“地球的天空”)适用于工业银行1的赤峰分支。6亿元贷款。目前信贷已被批准,由地球天空大地的股东 - 北京圆通(集团)有限公司所需要的信贷条件。有限公司。(以下简称为“圆通集团的土地”)提供了充分的保证。通过地球的每个股东通信天空中,为了确保在地球的顺利进行天空融资,从地球上提供了充分的保证圆通组,其他股东根据地球圆通组以上的担保部分股权其持股比例提供反担保。

认证,符合由天空圆通(集团)有限公司持有的土地公司的股权比例。有限公司。提供反担保的北京大地。反担保在百万$ 64量; 一年反担保期限; 反担保模式,并承担连带责任; 该反担保不收取担保费。

详见上海证券交易所网站(http:// WWW。上证。COM。CN)公司无。临2019-017公告。

该议案尚待提交股东大会。

(E)11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了关于公司“建议及其附属公司开展期货套期保值业务。“

本公司及其子公司2019同意开展期货套期保值业务计划,有效期为一年。

单位:万吨万元

期货子公司数量最多从事期货保证金要求最高的位置

富水公司和天空的全资子公司,天新材料,商贸甲醇11的天空。00 7,288

动力煤80.00 8,640

可乐6.00 2775

小计18703

联合商业大豆80的公司控股子公司。00 $ 5,400名

豆粕14.40 8,640

油脂,油5.60 6720

橡胶2.50 7500

小计59040

吉林玉米云天化30的公司控股子公司。00 10800

小计10800

共有88543

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备注:1.6对美元人民币。7计算; 2。由于期货交割产生的金额不包含在“最高的期货保证金要求”计算; 3。油脂,油包括大豆油,棕榈油,油菜籽品种; 4。云南水富云天化有限公司。被称为“富水蓝天”和重庆云天化天新材料有限公司。有限公司。被称为“天新材料,”云南云天化联合商务有限公司。,简称为吉林农业发展有限公司的“合资经营”的天空。中,被称为“吉林的天空”。

批准该公司的选项进行比期货套期保值及时的风险的工具。

期权交易期货持仓量不得超过配额限制,期权交易包括在餐桌上的“最高的期货保证金要求”。

详见上海证券交易所网站(http:// WWW。上证。COM。CN)公司无。临2019-018公告。

(F)11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了“变更董事的议案”。

据该公司收到股东投资有限公司。有限公司。关于“提名云天化有限公司的函。有限公司。第七局任免董事“,同意该提案YaacovAltman(雅科夫·阿特曼)是该公司的先生董事。考生,EliGlazer(艾利格雷泽)将不再担任该公司,先生董事。入境。实际日期到董事为公司的股东会议的时间变化的驱动力。

详见上海证券交易所网站(http:// WWW。上证。com。CN)公司无。临2019-019公告。

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该议案尚待提交股东大会。

(七)11票赞成,0票反对,0票弃权,通过了“关于召开2019建议第二次临时股东大会”。

详见上海证券交易所网站(http:// WWW。上证。com。CN)公司无。临2019-020公告。

特别公告。

云天化有限公司。有限公司。

董事会

2019年3月4日

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